UC KYC
Know Your Customer
UC KYC hjälper dig att efterleva kraven om kundkännedom i lagen om penningtvätt.
För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism måste du som bank eller finansiellt bolag ha ett riskbaserat förhållningssätt gentemot dina kunder.
Vår tjänst UC KYC hjälper dig med de viktigaste delarna av KYC-kontrollen. Du väljer själv om du vill använda vår webbtjänst eller integrera UC KYC i ditt eget system via ett API.
UC KYC förenklar och är:
- Tidsbesparande. Vi hjälper dig med insamling av information så att du får mer tid till kundrelationen
- Kostnadseffektivt. UC KYC underlättar din regelefterlevnad och kategorisering av risk på dina kunder
Detta ingår i tjänsten:
- Insamling av företagsdata och relaterad persondata
- Validering och arkivering av insamlad information
- Information om verklig huvudman
- Dagliga kontroller mot sanktions- och PEP-listor
- Indikativ KYC-score som flaggar högriskkunder
- En enkel KYC-rapport för din complicance officer
- Stöd i periodisk kontroll av kunder
UC KYC gör dagliga automatiserade kontroller av:
- Insamlad företagsinformation
- Samtliga befattningshavare kopplade till företaget (inklusive Verklig Huvudman) mot FN:s och EU:s sanktionslistor samt av Svenska och Internationella PEP (Politically Exposed Persons)
- Uppdatering av den indikativa UC KYC Score
Kundcase
DBT Företagslån
Vad tycker vår kund DBT Företagslån om tjänsten UC KYC? Det får du reda på här.
Kontakta oss
