Nu lanserar vi tjänsten UC KYC – Know Your Customer
2017-06-21
2017 lanserade vi tjänsten UC KYC, en tjänst som hjälper våra kunder att efterleva kraven om kundkännedom i lagen om penningtvätt. Och med ett något invecklat ramverk känns det riktigt bra att kunna stötta våra kunder. Men innebär detta mer specifikt och varför är tjänsten viktig?
Behovet av UC KYC har växt ur det faktum att man som bank och finansiellt bolag måste ha ett riskbaserat förhållningssätt gentemot sina kunder, just för att förhindra penningtvätt och andra oegentligheter. Och med vår nya tjänst kan vi helt enkelt hjälpa kunder med de viktigaste delarna av KYC-kontrollen. Och med den informationsdatabas som vi på UC besitter så hoppas vi att denna tjänst kommer vara till stor hjälp inom bank- och finanssektorn.
Med UC KYC samlar vi in företagsdata och relaterad persondata som sedan valideras och därefter arkiveras tillgänglig för kunden i fråga. Tjänsten gör även dagliga kontroller mot sanktions- och PEP-listor samt upprättar ett indikativt KYC-score. Detta score flaggar för eventuella högriskkunder, ett bra verktyg i jakten på hederliga kunder. Som compliance officer eller ansvarig för compliance-frågor kan man även skapa en KYC-rapport, smart va?
För att göra det så enkelt som möjligt så kan tjänsten antingen användas direkt via en webbtjänst eller integreras i kundens eget system via ett API.
Kan man då koka ner tjänsten till tre riktiga fördelar? Absolut! UC KYC är...
-
Tidsbesparande då vi sköter insamlingen av information.
-
Kostnadseffektiv då hög kvalitativ data minskar finansiella risker
-
Trygg då den leder till bättre compliance.
Vi är riktigt glada att tjänsten är igång. Vill du veta mer får du gärna besöka uc.se/kyc där du hittar info och kontaktuppgifter. Förhoppningsvis ser du lika positivt på detta som vi gör!
Gabriella
Uppdaterad 2019-02-11
Fler inlägg av Gabriella
- Årets första nätverksträff hos UC
- Enklare att kontrollera verklig huvudman och firmatecknare
- Så undviker du bedrägerier
- Missade du UC-dagen?
- UC-dagen 2018 bjöd på skratt, insikter om en värld i förändring och mycket mer
- Minska risk och prissätt rätt med bättre riskmodeller
- Bedrägerier – den nya tidens kofot
- Stor uppslutning under Nätverksträffen
- Fantastiska UC-dagar i Göteborg och Malmö
- KYC-kontrollen allt viktigare efter FIs penningtvättstillsyn